| 留言内容： |
Дело"Лайф-из-Гуд""Гермес""БестВей":свидетелинеделятсясокровеннымПКБествейпоследниеновостиПризнанныйследствиемпотерпевшимЛогиноввходедопросавдвухчастях14мартаи4апреля(надопрос21мартанеявился,таккак,поегословам,работодательпредоставилемуотпуск)сообщилсуду,чтобылкакклиентомкомпании"Гермес",такипайщикомкооператива"БестВей".ИзподсудимыхвиделтолькоВиктораВасиленко,таккактотпризнакомствеЛогиновасРоманомВасиленкобылвофисекомпании"Лайф-из-Гуд".Егоматериальныепретензии,озвученныевходепервойчастидопроса,1млн200тыс.ккомпании"Гермес"и300тыс.рублейккооперативу(паевыесредстваиневозвратныевступительный/членскиевзносы,которыеонтемнеменеетребуетвернуть).Клиентом"Гермеса"онсталв2015году.Унегобылодвасчета"Виста",накоторыеонвнес9тыс.евро.Второйсчет,каконутверждает,былподарочныйзавступлениевкооперативв2017году:занегонебылпредусмотренажио(невозвратнаясуммакомиссия"Гермеса").Вносилсредстватольконаличнымичерезконсультанта,овозможностивнесениясредствинвойсом"что-тослышал,нонепользовалсяинеинтересовался".Деньгипослевнесениясразуотобразилисьнасчете,онсразужепопыталсяихвывестиэтополучилось,иуровеньдовериявырос.ДеньгивыводилчерезсвоегоконсультантаИгоряМаланчука.Пыталсявывестиисамчерезсвифт-платежи,одинразполучилось.Приэтомто,чтоможнозавестиденьгинасчетчерезсвифт,незнал.Такжевкачествеинструментапополненияивыводасредствиспользовалсяобменсредств(такназываемыеперестановкивалюты).Адвокатыназвалинесколькофамилийлицдлятого,чтобысвидетельуказал,скемизнихпроизводилсяобменсредствкакформавнесенияивыводасредств.Некоторыхучастниковобменаонподтвердил,некоторыхвчастности,своегоотцаотверг.Поегословам,Маланчукпереводилемуприбыльпо"Гермесу"накарты"Тинькофф"иРайффайзенбанка.Самвкачествеконсультантапривлекв"Гермес"собственнуюженуякобы"понастояниюМаланчука"(женуужебывшую,в2017годуразвелись),атакжезнакомуюзачтополучилгонорар;знакомаятакжеобратиласьсзаявлениемвотношении"Гермеса"вправоохранительныеорганы,нокЛогинову,поегословам,претензийнеимеет.Поработес"Гермесом"сообщил,чтовтечениепятилетсотрудничестваего"всеустраивало".Точнуюсуммувыведенныхсредствнасуденепомнил.Напервомизсудебныхзаседаний,гдевыступал,заявил,чтовыводилсредстванерегулярноинебольшиесуммынаоплатутекущегоремонта.Ещенатомзаседаниивопросыотом,декларироваллионсуммыворганахвалютногоконтроляизаплатиллиснихналоги,поставилиеговтупик.Навопросодногоизадвокатовотом,какзаявлениеонебольшихнерегулярныхсуммахсоотноситсястем,что,поегособственнымпоказаниям,имеющимсявматериалахдела,Логиновснимал200--300евроежемесячновтечение58месяцев,тоестьснялвобщейсложностиот11600до17400евро,Логиновсогласилсяспоказаниями,даннымиследствию,ответил:"Да,где-тотак". |
